Препоръчано, 2019

Избор На Редактора

Дефиниция Пране на пари

Какво е пране на пари:

Изпирането на пари е процес, при който печалбите, генерирани от незаконни дейности, се "очистват" или се прикриват, така че да изглеждат законни .

Отговорните за тази операция правят ценностите, получени чрез незаконни и престъпни дейности (като трафик на наркотици, корупция, търговия с оръжие, проституция, престъпления на бели яки, тероризъм, изнудване, данъчни измами и др.) скрити, появяващи се в резултат на законни търговски операции и разбира се, че могат да бъдат погълнати от финансовата система.

Често огромни суми пари се използват в натура, за да се плати за закупуването на имот, като луксозни жилища, или коли и други луксозни стоки, например.

Изпирането на пари може да се осъществи по различни начини, като например смесване на незаконни пари с юридическия капитал на дадено дружество и представянето му като приход от него, или също чрез фирмите, които работят само за тази практика.

Друга форма е съучастието на служители на финансови институции, които не информират властите за извършените сделки.

Изпирането на пари чрез интернет, чрез електронни трансфери, или внос и износ, когато стоките се купуват с мръсни пари, а проследяването е по-трудно, са други примери за нелегална дискриминация на капитала.

Изпирането на пари все още може да се осъществи чрез така наречената "мрачна работа", когато парите се разделят между много хора, които го използват, без да предизвикват подозрение, защото са малки суми.

В Бразилия, така нареченият "закон за изпирането на пари " (Закон № 9, 613 от 3 март 1998 г. и Закон № 12, 683 от 9 юли 2012 г.) предвижда санкции за престъпления "пране" или прикриване на активи, права и ценности.

Наказанието за престъпление, свързано с изпирането на пари, продължава от три до десет години затвор, в допълнение към заплащане на глоба, която може да достигне 20 милиона долара.

Виж също значението на каре 2.

Популярни Публикации, 2019

Популярни Категории

Top